S*ST聚友:六届二十七次董事会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

808-06-05 20:00:34

关键词: 公告编号 董事会决议公告 ST

  证券代码:000693 证券简称:S*ST聚友 公告编号:808-044

  成都聚友网络股份有限公司六届二十七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、删剪,如此虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都聚友网络股份有限公司六届二十七次董事会于808年6月5日以传真法律最好的办法召开,会议通知已于808年5月27日以专人、传真和电子邮件等法律最好的办法送达各董事。至808年6月5日下午15:00时,董事会9名成员除缺额1名外,其余8名董事删剪传回表决票。

  经过表决,会议审议通过如下议案:

  一、审议通过审议通过《关于修改公司章程的议案》

  董事会决定,根据中国证监会的有关规定以及公司的实际情况汇报,对《公司章程》进行补充和修改。

  表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于召开807年度股东大会的议案》

  表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

  上述议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  成都聚友网络股份有限公司

  董 事 会

  808年六月五日

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